新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十九次会议通知和议案于2011年1月24日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2011年1月30日在本公司会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中董事4人），实际到会董事7人（其中董事4人）；董事髙冬、董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议，均委托董事长王力源出席会议；董事陆伟因出差未能亲自出席会议，委托董事孔令江出席会议；董事向东因出差未能亲自出席会，委托董事王建军出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》和本公司《章程》的有关。会议形成如下决议：
为了进一步完善公司煤炭运输物流体系，为公司今后在甘肃拓展各项能源业务打下基础，也为公司今后向内地其他省市开拓煤炭市场搭建平台，同意公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司在淖柳矿用公终点，投资建设一个集煤炭贮存、筛分、铁和汽车快速装运等功能为一体的煤炭综合物流园,项目基本情况如下：
总投资28746.81万元，其中：固定资产投资23301.71万元（包括：槽仓6900万元，机器设备5711万元，场地平整、柳沟物流园至桥湾31公里出场道建设、变电站、防尘网等配套工程7306万元），工程建设其他费用2411.48万元（包括土地使用费1300万元），预备费2185.62万元，建设期利息848万元。
项目建成后，达产年份预计可实现年销售收入49438.34万元，年均利润总额5166.64万元。
柳沟物流园建成后，将有力提升淖柳公的作用，使公司淖毛湖煤矿的煤炭顺利进入河西走廊重工业区用煤市场，成为连接淖毛湖煤田向东运输进入河西走廊的重要集散，并将形成配套的矿产品交易市场、汽车物流市场，带动当地经济发展，具有较好的社会意义和经济效益。
经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县投资设立了“新疆库车广汇新能源开发有限责任公司”（以下简称“库车新能源公司”），拟进行“60万吨/年烯烃项目。为了发展公司能源产业，尽量减小从事不熟悉行业给公司带来的投资风险，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，公司已取消建设“60万吨/年烯烃项目”。
鉴于公司在哈密、阿勒泰、哈萨克斯坦等地区获取的资源已完全能够满足公司发展所需，且对相关资源拥有确定的产权，同意公司放弃协议购买方式获取的中国石油天然气股份有限公司塔里木油田8亿立方米/年天然气，并注销库车新能源公司。
库车新能源公司注册资本3亿元，其中，本公司出资15300万元，占其注册资本的51%，本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司出资14700万元，占其注册资本的49%。
为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，适应能源战略发展需要，在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员和全体员工的积极性和创造性，公司将于2011年起将全体员工收入平均提高30%，并同意将公司高级管理人员薪酬标准调整如下：
董事长、总经理及其他高级管理人员绩效年薪=基本年薪×100%，按其职能不同分以下两种方式发放：
1、公司董事长、总经理及主要负责公司职能部门的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会根据《广汇股份高级管理人员绩效年薪考核管理办法》和《广汇股份员工年度考核管理办法》，结合公司每年制订的《年度经营目标责任书》及个人年度工作综合考核结果，实行年终一次性兑现发放。
2、主要负责公司所属经营单位的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会依据公司《广汇股份高级管理人员绩效年薪考核管理办法》、《广汇股份员工年度考核管理办法》和《广汇股份所属经营单位高级管理人员绩效年薪考核办法》，结合公司每年与其分管经营单位签订的《年度经营目标责任书》及个人年度工作综合考核结果，按下列方式兑现发放：
1、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评优秀，经总经理提名，总经理办公会议决定，次年晋升一档；
4、对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员，经总经理提名，总经理办公会议决定，可破格越级晋升薪酬档级。
同意公司于2010年9-12月与甘肃大唐燃料有限责任公司、国电甘肃电力有限公司所属国电热电有限责任公司、中国铝业股份有限公司分别就2010年11月至2013年具体煤炭供需事宜签订《煤炭购销合同》（详见2010-041、050、051号公告）。
公司投资修建的新疆哈密地区伊吾县淖毛湖矿区至酒泉市瓜州县兰新铁柳沟站的煤炭运输矿用公已于2010年9月28日竣工通车，完全能够上述合同的履行。
根据《公司法》、公司《章程》的有关，结合公司现状及未来发展战略，同意对公司经营范围进行变更，增加“煤炭批发经营”（具体变更内容以工商行政管理部门核定范围为准），并对公司《章程》相关条款修改如下：
第十经依法登记，公司的经营范围是：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资（专项审批除外）；国内商业购销（除专项审批项目）；经营进出口业务（国家限定公司经营和进出口的商品除外）。
第十经依法登记，公司的经营范围是：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资（专项审批除外）；煤炭批发经营；国内商业购销（除专项审批项目）；经营进出口业务（国家限定公司经营和进出口的商品除外）。
同意授权公司董事会并由董事会授权公司相关部门办理工商变更登记手续，及根据工商登记主管部门的要求，对上述修改后的经营范围进行非实质性修订。
鉴于公司投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目等重大事宜，同意召开公司2011年第一次临时股东大会。具体事项如下：
2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司申请办理3000万元银行承兑汇票并由本公司提供的议