通报称，杭州市高新区(滨江)对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收存款案立案侦查。“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到机关投案。机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。
值得注意的是，2018年11月14日，美国证券交易委员会（SEC）在官网公布中国浙江小泰科技有限公司（简称“泰然金融”）递交的IPO（首次公开招股）招股书，泰然金融计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“TAI”，拟募集最多2000万美元资金。2019年1月更新的招股书增加了部分资产负债表，未经审核的数据显示，截至2018年6月30日泰然金融应收账款共计301.94万美元，相较2017年12月31日的195.08万美元增加了54.78%；2019年4月更新招股书，新增了平台2018年全年的财务数据及平台运营数据，与一些平台合规备案方面的实践，目前仍未披露IPO承销商。
之后，泰然金融准备曲线借壳上市，收购亏损严重、市值仅2000万美元的纳斯达克华人超市上市公司爱新鲜。而在今年7月4日，中国城超市发布《退市或未能满足持续上市规则或标准的公告》(下称“公告”)。公告显示，美东时间7月2日，上市公司iFresh收到纳斯达克方面的通知称公司不再符合纳斯达克的上市规则。
而在今年7月4日，中国城超市发布《退市或未能满足持续上市规则或标准的公告》(下称“公告”)。公告显示，美东时间7月2日，上市公司iFresh收到纳斯达克方面的通知称公司不再符合纳斯达克的上市规则。
公开资料显示，泰然金融全称浙江小泰科技有限公司（原：浙江泰玄网络科技有限公司），大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司， 该平台于2014年9月上线运营。据其信披数据显示，截止2019年11月1日，平台累计交易金额为539.79亿元，累计代偿金额为2.76亿元。