杭州市高新区(滨江)持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收存款案的侦办力度。
一、累计查冻资金3.17亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。
二、本案已向全国发起集群战役。现敦促公司全国各级业务员(含离职)尽快到原大区、城市分公司所在地机关投案，并将提成、绩效、金等违法收入尽快汇至机关涉案款项专户，机关将根据退赃情况，对相关人员进行分类处置。
账户名:杭州市滨江区涉案款项专户，开户银行:杭州银行滨江支行，账号:2400 (打款注明:“泰 然金融”+城市分公司+职位+还款人姓名，如:泰然金融重庆分公司团队经理张赃)，联系电话: 。
机关将继续依法侦办案件，全力做好追赃挽损工作，最大程度投资人的权益。希望出借人积极配合机关开展调查取证，通过合理途径反映情况和，不信谣，不传谣，对于法律，、组织非法聚集和参与非法聚集的人员，机关将依法严肃处理。同时，机关将依照法律程序适时公布案件进展。
资料显示，泰然金融全称浙江小泰科技有限公司（原：浙江泰玄网络科技有限公司），大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。
2019年11月3日，杭州市高新区（滨江）发布警情通报称，泰然金融实控人主动投案自首……