本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被人名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）；本公司全资子公司、控股子公司。
●为满足公司2018年度经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供。上述总额合计不超过为人民币205,000万元。
根据《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司章程的有关，为了满足2018年度公司经营过程中的融资需要，结合公司实际经营情况，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供。
上述总额合计不超过为人民币205,000万元。公司于2018年3月5日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2018年度财务预算报告》（以下简称“《财务预算报告》”），而公司2018年度计划事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。《财务预算报告》尚需提交股东大会审议。
广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司全资子公司；广州市三景电器设备有限公司，系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司；本公司持有天运国际物流（广州）有限公司75%的股权，本公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有天运国际物流（广州）有限公司25%的股权。
5、经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道货物运输代理国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运
公司资产总额人民币163,023.11万元，负债总额人民币27,670.99万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币27,180.86万元；2017年实现营业收入人民币53,025.81万元。
6、经营范围：家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；制冷、空调设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币17,680.79万元，负债总额人民币15,541.15万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币15,041.15万元；2017年实现营业收入人民币39,675.33万元。
6、经营范围：供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；物流代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。
广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币51,217.41万元，负债总额人民币2,229.76万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币1,789.76万元；2017年实现营业收入人民币3,656.23万元。
董事会认为，本次计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
董事意见：公司2018年度对外计划的制定和实施是为了确保公司及全资子公司、控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效与管理；公司承担的风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司2018年度对外计划，并提请股东大会审议。
截至2018年3月5日止，公司及子公司余额（包括对子公司的）为人民币4,450万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%。其中，公司为子公司提供的余额为人民币4,450万元；子公司为公司提供的余额为人民币0万元。陈廷敬后人