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广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

※发布时间:2021-3-18 8:59:18   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  吕雉的情人本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021年3月16日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关,会议所形成的有关决议、有效。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-014)。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-015)。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于投资建设天运国际(海南)多功能数智物流中心及设立海南洋浦子公司的公告》(公告编号:2021-016)。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》中关于“董事连任时间不得超过六年”的,陈海权先生担任公司董事时间已满六年,陈海权先生已向公司提交离任报告。根据《公司章程》,公司董事不得低于董事会的1/3,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,现提名田宇先生担任公司董事,任期与第四届董事会任期相同。田宇先生尚未取得董事资格证书,已出具承诺函,承诺将参加最近一期上海证券交易所董事资格培训并获得董事资格证书。田宇先生简历详见附件。

  公司已于2020年6月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》,并于2020年9月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。根据上述议案,公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期将于2021年6月15日届满。

  公司本次非公开发行股票已于2020年7月30日获中国证券监督管理委员会受理,此外,公司于2020年9月29日回复了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201990号)的相关反馈问题。为了推进本次非公开发行A股股票的后续事项,现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的,董事会同意提请股东大会批准延长本次非公开发行A股股票方案决议有效期,将股东大会决议有效期延长12个月至2022年6月15日。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行A股股票方案的其他事项保持不变。

  6、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

  公司已于2020年6月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述议案,公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期将于2021年6月15日届满。

  公司本次非公开发行股票已于2020年7月30日获中国证券监督管理委员会受理,此外,公司于2020年9月29日回复了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201990号)的相关反馈问题。为了推进本次非公开发行A股股票的后续事项,现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的,董事会同意提请股东大会批准延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期,将上述授权有效期延长12个月至2022年6月15日。除延长有效期外,股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。

  同意公司于2021年4月2日召开公司2021年第二次临时股东大会会议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-017)。

  田宇先生,1968年出生,博士研究生学历,中山大学管理学院教授、博士生导师,主要研究物流与供应链管理、底层创业管理方向。享受国务院特殊津贴专家、湖北省“楚天学者”特聘教授、“广东省特支计划”教学名师、宝钢优秀教师、教育部新世纪优秀人才,是教育部对口支援西部高校突出贡献个人、曾受中央组织部通报表彰、湖南省人民授予“一等功”表彰。现担任广东省物流与供应链学会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员会副主任委员。田宇先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东不存在关联关系。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  所有议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月18日刊登于上海证券交易所网站()和公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  其中,董事候选人的任职资格和性需经上海证券交易所审核无后,方可提交公司股东大会表决。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)本次登记采用现场登记、传真或方式进行,即:拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记,或采用传真、方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记:

  采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2021年3月26日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传线、登记

  采用登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2021年3月26日下午16:00之前(以邮戳为准)将股东登记文件邮寄到以下地址:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室,邮编为511475。

  1、法人股东应由其代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记;

  2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件进行登记;

  3、参会人员在参加现场会议时,需出示股东账户卡原件和身份证原件,以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年3月16日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币250,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准,本次综合授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。

  为提高工作效率,董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续,并签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件,包括但不限于授信、借款、、抵押、融资、开户、销户等,并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续,有效期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年3月16日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工代表监事练志方先生递交的报告,练志方先生基于工作岗位轮岗调整的原因,特向公司监事会提出辞去公司职工代表监事的职务,本次调岗后,练志方先生不再担任公司监事会职工代表监事。

  根据《公司法》、《公司章程》等法律及公司规章制度关于监事任职的与要求,公司于2021年3月16日召开职工代表大会,选举刘立龙先生担任公司职工代表监事,任期与第四届监事会任期相同,刘立龙先生简历见附件。

  刘立龙先生,1984年生,中国国籍,无永久境外,大学学历。2010年入职广州市三景电器设备有限公司(公司的全资孙公司),现担任公司仓储经理。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月9日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东152号中山大厦B座7-9楼。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务。

  公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(以下简称“广东分所”)具体承办。广东分所于2019年成立,负责人为陈昭。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

  截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度经审计的收入总额为 18,438.65万元,其中审计业务收入14,198.28万元,证券业务收入6,233.72万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为5,568万元。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人谭灏、本期签字注册会计师黄豪威及质量控制复核人周婷,不存在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  公司2020年度财务报告审计费用58.00万元(含税),内控审计费用15.00万元(含税),合计人民币73.00万元(含税),系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2021年度审计费用与2020年度审计费用相同。

  (一)2021年3月16日,公司董事会审计委员会召开2021年第二次会议,审查了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者能力、性、诚信状况等,同意将有关议案提请公司董事会审议。

  事前认可:我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求;公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的,不存在损害全体股东及投资者权益的情形。

  (三)2021年3月16日,公司第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

  (四)本次聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●广州市嘉诚国际物流股份有限公司拟在海南省洋浦经济开发区设立全资子公司,子公司注册资本10,000万美元,境内资本占49%,外资(包括港澳台)资本占51%。

  ●子公司注册资本:10,000万美元,其中广州市嘉诚国际物流股份有限公司全资子公司嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司持股49%,公司全资子公司嘉诚环球集团有限公司(以下简称“嘉诚环球”)持股51%。

  ●风险提示:本次对外投资设立新公司,正在办理工商登记手续;新公司设立后可能存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

  广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉诚国际”)拟在海南省洋浦经济开发区投资建设第二座多功能数智物流中心即天运国际(海南)多功能数智物流中心(以下简称“项目”)并设立洋浦全资项目公司负责建设及运营。

  拟设立的全资项目公司的注册资本金为10,000万美元,嘉诚国际全资子公司嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司出资4,900万美元,占注册资本的49%,嘉诚环球出资5,100万美元,占注册资本51%。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  2021年3月16日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设天运国际(海南)多功能数智物流中心及设立海南洋浦子公司的议案》。根据公司《公司章程》及对外投资相关制度,本次对外投资事项在董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

  1、公司名称:天运国际科技供应链(海南)有限公司(暂定名,以当地市场监督管理部门实际审核为准)

  7、总投资额:约8.6亿元人民币(根据建设周期分阶段投入,以项目建设期间的实时结算汇率为准)。

  海南洋浦经济开发区(洋浦港)位于海南省西北部的洋浦湾,水域面积约450 km2,海岸线 km,被国家批准为一级口岸,是东亚、东南亚重要航线的节点。

  洋浦经济开发区是海南贸易港重点园区,承担海南自贸港建设“先行先试”的重任,将率先建设离岸新型国际贸易先行区。在保税港区加工贸易税收优惠政策及简化“一线”申报,及海关取消帐册管理,免于办理海关核销等常规监管手续等多项政策陆续出台。天运国际(海南)多功能数智物流中心将建设现代化、智慧性、综合性、多功能的大型物流中心。布局以下九大业务类型:一是离岛免税产品的物流仓储分拨中心业务(国际海运分拨);二是岛内居民进口免税日用消费品的物流仓储分拨中心业务(国际海运分拨);三是跨境电商国际物流中心;四是大商品全球分拨分拣中心业务;五是前置海外仓及全球中心仓业务;六是离岸贸易国际分拨中心业务;七是国际采购及加工分拨中心;八是冷链物流国际分拨中心业务;九是制造业全球分拨中心业务。项目建成后,将吸引国内外著名的企业及其上下游供应商与客户,涵盖离岛或本岛持牌经营主体、电商平台、电商物流、商家及移动支付服务商、大数据及云服务提供商等企业入驻。项目投产后将对公司产生良好的经济效益。

  公司将严格按关,根据本次投资的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  

关键词:嘉诚国际物流
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